Текст: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, г. Серов | Фото: Интернет-источники

6 декабря Серовский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Серова, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 309 (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу) и частью 3 статьи 159 (мошенничество) Уголовного Кодекса Российской Федерации.

– Приговор был вынесен в отношении руководителя коммерческой организации, – рассказывает следователь следственного отдела ММО МВД России «Серовский» капитан юстиции Илья Трошин, в производстве которого находилось данное уголовное дело. – Он в свое время был одним из заместителей главы администрации Серовского района, а в 90-х годах – одним из руководителей Серовского металлургического завода. Установлено и доказано, что данное лицо, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, создавал фиктивный деловой документооборот и получал из бюджета деньги в качестве возмещения налога на добавленную стоимость. Расследование длилось более двух лет, и в сентябре 2013 года материалы были направлены для рассмотрения в суд. Вина гражданина доказана, однако в ходе проведения следственных мероприятий вину свою данное лицо не признавало. В ходе судебного разбирательства ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей в доход государства. Осужденный полностью возместил ущерб в доход государства в размере 284 тысяч 197 рублей.  

– Схема мошенничества была следующей, – продолжает следователь Трошин. – Мужчина, являясь директором общества с ограниченной ответственностью производственной коммерческой фирмы (ПКФ), занимался грузоперевозками, в том числе перевозкой лесоматериалов железнодорожным транспортом. В июне 2007 года он подал в Межрайонную ИФНС России № 26 по Свердловской области декларацию на возмещение уплаченного налога на добавленную стоимость. Затем в феврале 2008 в налоговый орган он представил уточненную декларацию по НДС, в которой указал, что ООО приобрело пиловочник 2,5 куб.м, затратив на приобретение 422 тысяч 966 рублей. К декларации были приложены договор на приобретение пиловочника, заключенный между двумя ООО, счета-фактуры, а также ряд иных подтверждающих документов. В соответствии с документацией директором второго ООО являлся гражданин, который, как выяснилось в ходе следствия, отбывал наказание в исправительной колонии города Ивделя. В мае 2008 года мужчина подал заявление в МИФНС № 26 по Свердловской области о возмещении налоговым органом в федеральный бюджет НДС на ранее заявленную сумму. Заявление было представлено в налоговую инспекцию, впоследствии там приняли решение о возмещении НДС. В этом же месяце на расчетный счет ООО были перечислены 284 тысячи 197 рублей. Остальная сумма – около 139 тысяч рублей – была перечислена в счет погашения налоговой задолженности.

В дальнейшем в ходе проведения налоговой проверки было установлено, что второе ООО является фирмой-однодневкой, директор которой, будучи на свободе, за вознаграждение предоставлял свой паспорт и необходимые документы для регистрации коммерческих организаций, которых оказалось более пятидесяти. В ходе проверки также было установлено, что злоумышленник действовал по доверенности от имени лица, находящегося в местах лишения свободы

Результаты выездной проверки отдела № 4 Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области, а в последующем и собственной проверки, стали основанием для возбуждения следственным отделом ММО МВД России «Серовский» 23 апреля 2011 года уголовного дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В ходе производства по этому делу экономической направленности, которое длилось более двух лет, были допрошены сотрудники налоговых органов, директор фирмы-однодневки, сотрудники полиции выезжали в Ивдель, работали в ИК-62, затем доставляли и работали со свидетелем в изоляторе временного содержания в Серове.  

Заключенный в своих показаниях указал, что злоумышленник, действительно, просил подписать указанные документы. Более того, он приезжал к нему в колонию уже в период рассмотрения дела в арбитражном суде и просил его подписать документы, связанные с поставкой пиловочника. В свою очередь, за такое «партнерство» злоумышленник перечислял свидетелю по уголовному делу деньги и снабжал его сигаретами. В результате за подкуп свидетеля в октябре 2012 года было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьёй 309 УК Российской Федерации.

Следует добавить, что в ходе расследования фигурант оказывал активное противодействие ходу следствия. Не признавал вину, посещал в колонии свидетеля, всячески пытаясь уйти от ответственности, «обрабатывал» его, писал жалобы. Уголовное дело состоит из девяти томов, один из которых составляют его обращения. Обвиняемый уходил на больничные, менял адвокатов. Кроме того, фигурант – бывший чиновник и крупный руководитель – неожиданно заявил, что он – мордвин, плохо понимает по-русски и потребовал переводчика.  

Полиция предоставила «забывшему» русский язык переводчика, но и тут обвиняемый продолжил свою игру. Он заявил, что женщина-переводчик разговаривает на другом наречии. Свою вину фигурант даже на завершающем этапе следствия так и не признал.  

– Признался мужчина в содеянном лишь в ходе судебного заседания, ущерб возместил в Кировскую МИФНС города Екатеринбурга, куда перерегистрировал свою фирму, – подытожил следователь Илья Трошев.